上海机电设备招标有限公司受兴业银行股份有限公司（以下简称采购人）委托，对“兴业银行受益所有人数字化辅助识别数据服务项目”相关信息进行公告。

兴业银行关于受益所有人数字化辅助识别数据服务项目供应商征集调研公告

根据我行受益所有人识别工作需要，我行开展受益所有人数字化辅助识别数据服务项目，现公开对受益所有人数字化辅助识别数据服务项目进行供应商征集调研，有关事宜如下：

一、采购需求及资格要求

1.1采购需求

本次采购的受益所有人数字化辅助识别数据服务项目，供应商需可按照人民银行发布的《金融机构受益所有人识别管理办法(征求意见稿)》相关要求，提供受益所有人识别结果的核实佐证数据及加强尽调措施的尽调数据，以辅助核实目标企业的受益所有人及受益所有权信息。输出数据包括国家企业信用信息公示系统、全国组织机构代码中心平台、基金及信托官方登记信息平台的截图，企业公开披露的年报和公告截图，以及全部受益所有权人穿透图谱等数据。此外，供应商还需提供差异报告模型应用服务、差异佐证材料收集服务以及系统运维支持服务，包括模型初始化部署、API对接、多源数据整合、差异报告撰写、官方平台截图、穿透图谱数据。该服务项目结算方式为根据查询结果据实结算。

1.2 技术要求

需求名称	需求内容	数据类型	技术需求
受益所有人识别核实数据服务	按照监管新规，提供受益所有人识别结果的核实佐证数据，辅助核实目标企业受益所有人及受益所有权等信息。输出包括：国家企业信用信息公示系统截图、全国组织机构代码中心平台截图、基金及信托官方登记信息平台截图、企业公开披露年报、公告截图，全部受益所有权人穿透图谱等数据。	联机异步	下单接口响应时长平均在100ms以内，最长不能超过150ms。 佐证材料结果通过离线文件方式提供，距下单时间最长不能超过2小时。
受益所有人加强识别核实数据服务	按照监管新规，识别触发加强措施的企业，评估论证该企业洗钱风险以及受益所有权置信度，并根据公开信息分析完成受益所有人加强尽调措施以及相关尽调核实数据。	联机异步	下单接口响应时长平均在100ms以内，最长不能超过150ms。 加强识别核实结果通过离线文件方式提供，距下单时间最长不能超过24小时。
受益所有人智能差异报告服务	1. 模型初始化部署及系统集成服务：提供初次对接时的模型初始化部署服务、与行内系统API对接服务和行内多源数据整合接入服务。 2. 受益所有人差异报告模型应用服务：提供面向受益所有人差异报告场景的预训练AI模型，实现差异报告的撰写，包含受益所有人差异信息比对、差异原因分析、佐证材料收集整理和差异核实结论的生成。 3. 受益所有人差异佐证材料收集服务：提供官方公示平台截图数据和受益所有人穿透图谱数据，用于保障差异报告撰写时所需佐证材料的充分性和可靠性。 4. 系统运维及支持服务：服务期内，提供7*24小时售后服务，包含紧急漏洞修复、模型迭代优化、监管政策同步更新。	本地化部署	本地化部署
受益所有人识别核实业务培训	政策解读、基本识别要求与核实方法介绍、加强措施应用建议、受益所有人智能差异报告培训等内容。	线上/线下培训	培训时长不少于2课时

1.3 服务要求

供应商数据来源必须合法合规，符合国家法律法规和行业监管部门的有关规定。数据产品中不包含禁止或不宜交易数据，对外提供数据不违反法律法规要求；需保持与我行需求机构及研发机构密切配合，包括问题答疑、咨询等，并提供及时的应急响应服务。

1.4 供应商资质要求

1.4.1 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。

1.4.2 具备2023年1月1日至今与20家国内系统重要性银行总部级合作开展与本项目受益所有人数字化辅助识别数据服务相似的成功案例（须提供相关案例合同证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准)。备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。

    2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、报名方式

采购部门联系人：

刘老师，联系电话：0591-86313364

叶老师，联系电话：0591-86313374

联系时间：工作日8:30-12:00，14:30-18:00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（cg.cib.com.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。

欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至gysxyfwt@cib.com.cn邮箱，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业银行受益所有人数字化辅助识别数据服务采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《受益所有人数字化辅助识别数据服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：兴业银行受益所有人数字化辅助识别数据服务项目信息收集表

材料3：承诺函

以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

调研若有变更，请以兴业银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。

四、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

五、征集时间

 

注意：本项目寻源开始时间：2026-01-23 ；寻源截止时间：2026-01-30 12:00；